两个确立分别是什么,在1992年的有 一个中心、两个基本论点的提出 党的十四大在北京举行 南方谈话 家庭联产承包责任制的确立

大学介绍2024-02-15 12:57:29高三网

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我国反洗钱依据的“一个规定,两个办法”指的是---和---,---。

2003 年1 月,中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一个规定,两个办法”),首次确立了反洗钱行政管理制度,建立了以银行业为核心的、全面的金融机构反洗钱管理制度。zOz高三网

2006年11月,中国人民银行又发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,取代了原有的“一个规定,两个办法”,将大额和可疑交易报告的范围扩展到证券和保险领域。zOz高三网

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